Actualitate

Femeia care a furat bani pentru Ammar Nanaa a scapat de puscarie

Publicat: 02 oct. 2012
1

Magistratii de la Judecatoria Iasi au iertat-o pe femeia care l-a sprijinit financiar pe Ammar Nanaa, creierul devalizarii de la Terom SA. Valerica Teodora Mohamed, de 47 ani, a fost judecata pentru delapidare si a fost condamnata la trei ani de inchisoare cu suspendarea executarii. Asta inseamna ca nu va sta nicio zi in puscarie. Valerica Teodora Mohamed era director general la punctul de lucru din Voluntari al firmei Romtex Trade SRL. Oamenii legii sustin ca banii ar fi fost scosi din conturile firmei in mod fraudulos in perioada decembrie 2004 – martie 2005. In total, ar fi fost delapidata suma de 194 de mii de lei. Firma Romtex Trade Ilfov se ocupa cu intermedierea contractelor de la Terom SA Iasi in perioada in care administrator era Ammar Nanaa. Majoritatea vanzarilor de la Terom treceau prin aceasta firma, care avea sediul punctului de lucru din Iasi chiar la Terom. Romtex Trade SRL parea mai mult o firma capusa, prin care erau scosi bani din conturile societatii pentru a ajunge in buzunarele administratorilor. In perioada in care s-ar fi produs delapidarea, administratorul societatii ilfovene era Ismael Mohamed Kheredine, un cetatean belgian care a si depus plangere impotriva iesencei. Este foarte posibil ca si acesta sa-i fi ajutat pe fratii Ammar si Hassan Nanaa sa obtina sume de bani pentru a-si aranja fuga din tara, si sa fi depus plangerea pentru a nu fi luat la intrebari de anchetatori. In fata procurorilor, ieseanca a sustinut ca banii pe care i-a scos din conturi au ajuns la Ammar Nanaa prin diferiti interpusi. Chiar daca acesta era dat in urmarire generala, ii trimitea e-mail-uri iesencei prin care o anunta cu cine trebuie sa se intalneasca pentru a-i da banii, adesea cetateni arabi in Iasi.




Adauga un comentariu